| 索引號 | 5304002018807368 | 文 號 | |
| 來 源 | 新浪財經 | 公開日期 | 2018-03-30 |
“打虛擬貨幣的幌子”是金融傳銷特點之一
近日保監會主管的中國保險報網發表文章《打擊金融傳銷須多管齊下》，文章指出，與傳統的傳銷方式相比，微信傳銷、網絡傳銷等新興傳銷模式花樣多變，擴張速度快，隱蔽性、欺騙性強，出現了虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和更具欺騙性等新特點。
許多非法傳銷組織披著互聯網金融的外衣，開始呈現“多元化”特點，是多種類型交叉或者結合的模式，傳播速度快、查處更加困難。
日前，銀監會、工信部、中國人民銀行、工商總局四部委發出預警，提示其運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。提示警惕以私募股權、投資入股、發展渠道商、互贈等為名義的金融傳銷。
文章提到當前金融傳銷的基本類型和特點，特別以虛擬貨幣舉例：打著“虛擬貨幣”特別是比特幣的幌子，使一些人相信虛擬貨幣能夠迅速升值。有的傳銷活動場所與財務、核心資料數據管理場所分離，遇到緊急情況，可以立即通知關閉服務器，毀滅證據；有的設立兩套財務賬，開設多個個人賬戶，用于收取傳銷經營款、支付會員獎金和隱匿違法資金，規避執法機關檢查。一些傳銷組織還不斷修改計酬制度，通過降低入門費用、發放高額獎金（有的獎金發放比例為經營額的70%）、縮短會員獎金結算時間（每周結算改為每日結算）等手段，增強誘惑力和欺騙性，刺激傳銷網絡迅速擴大。
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